Conseil d'administration (CA)

Mandat

  • Administrer l’actif global des quatre caisses de retraite

Responsabilités

  • Veiller à l’application des politiques de placement des comités de retraite
  • Administrer la politique de gestion des placements
  • Superviser les opérations du Bureau de la retraite relativement à la gestion de la caisse

Le Conseil d’administration a également formé un certain nombre de sous-comités pour effectuer certains mandats consultatifs. Le Conseil d’administration demeure l’entité décisionnelle.

Composition

  • M. Nicolas Bouchard Martel, vice-président (Université Laval)
  • M. Daniel Coulombe, président (RRPPUL)
  • Mme Anne Gosselin (membre externe)
  • M. André Grondines (membre externe)
  • M. Boris Mayer-St-Onge (RRPePUL)
  • M. Yvan Pépin (RREEUL)
  • M. Nicolas Saucier (RCRUL)
  • M. Martin Latulippe, agit à titre de secrétaire

Comité de placement (CP)

Mandat

Suivi des gestionnaires et des portefeuilles. Approbations et décisions relatives aux gestionnaires. Rééquilibrage et tout autre aspect relié à la gestion des placements.

Composition

  • M. François Girouard
  • M. Gilles Horrobin
  • M. Michel Lemieux
  • M. Bruno Roy
  • Tous les membres du CP sont externes aux comités de retraite et sont des experts en placements institutionnels.
  • Les membres du Conseil d’administration peuvent assister aux réunions.
  • Les ressources du Bureau de la retraite dédiées au suivi des gestionnaires assistent aux réunions.

Comité d'audit (CAu)

Mandat

En tant qu’intermédiaire entre le CA et l’auditeur indépendant, rencontrer ce dernier afin d’établir le plan d’audit. Analyser les projets d’états financiers du Bureau de la retraite et de ses filiales immobilières pour le dernier exercice financier et déposer des recommandations auprès du CA. La mission du Comité d’audit est d’ordre conseil.

Composition

  • M. Daniel Coulombe (RRPPUL)
  • M. Jean DeBonville (RCRUL)
  • M. Gilles Dion (RREEUL)
  • M. André Grondines, président, membre externe
  • M. Jacques Lachance (RRPePUL)

Comité d'éthique (CÉ)

Mandat

Examiner tout sujet relié à l’aspect éthique du fonctionnement des comités, des sous-comités et du Bureau de la retraite. S’assurer que les membres des comités, des sous-comités et les employés soient sensibilisés à l’éthique et aux risques potentiels inhérents au secteur d’activités concerné.

Tous les membres du Comité d’éthique sont indépendants du Conseil d’administration et des comités de retraite.

Composition

  • Mme Marion Brivot
  • M. Jean-François Larocque
  • M. Yvan Laurin, président
  • M. Sylvain Tremblay